Интернет-переводы более 50,000 бат

Правительством Таиланда одобрен законопроект, предложенный Управлением по борьбе с отмыванием денег, согласно которому электронные транзакции свыше 50,000 Бат будут подлежать проверке, сообщает The Nation Thailand.

В соответствии с международными стандартами Таиланд не соответствует 17ти пунктам требований в отношении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Финансовые учреждения и предприятия, деятельность которых подпадает под действие стати 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, должны пройти проверку. Речь идет о торговле драгоценными камнями, золотом и ювелирными изделиям, о торговле автомобилями, об агентских услуги по покупке и продаже недвижимости, о торговле антиквариатом.

При выявлении подозрительных транзакций, все операции для такого бизнеса будут остановлены и информация передана в Управление по борьбе с отмыванием денег.

Частные лица, которые отправляют более 50,000 Бат за рубеж, и получатели таких платежей должны предоставить банку свои идентификационные данные до завершения транзакции.

Источник: The Nation Thailand